Betrug bekommen? Versuchen Sie nicht, eine Eigenermittlung durchzuführen

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Während das sofortige sammeln von informationen für betrugsermittler hilfreich ist, kann ein unerfahrener mensch, wenn er weiter vorgeht und tatsächlich nachforscht, schlechte dinge passieren.

Wenn ein Unternehmer oder eine Führungskraft auf einen laufenden Betrug stößt, ist eine natürliche Reaktion oft die sofortige Untersuchung. Immerhin muss jemand der Situation auf den Grund gehen. Dies ist jedoch normalerweise nicht der beste Weg.

Genau wie im Fernsehen müssen Eigentümer und Führungskräfte gewarnt werden, dass sie dies nicht zu Hause versuchen sollten. Es ist verlockend, einen potenziellen Betrug zu erkennen und zu klären, was passiert ist. Während das sofortige Sammeln von Informationen für Betrugsermittler hilfreich ist, kann ein unerfahrener Mensch, wenn er weiter vorgeht und tatsächlich nachforscht, schlechte Dinge passieren.

Der wichtigste Grund, warum Mitarbeiter des Unternehmens nicht versuchen sollten, einen Betrug allein zu untersuchen, ist die Tatsache, dass eine gute Untersuchung einen erfahrenen Ermittler erfordert. Betrugsermittler verfügen über besondere Fähigkeiten, und es ist fast immer am besten, echte Experten hinzuzuziehen. Mitarbeiter des Unternehmens zerstören oder beschädigen manchmal unbeabsichtigt Beweise während ihrer Ermittlungen. Dies ist ein weiterer Grund, Amateure von Ermittlungen abzuhalten.

Eigentümer und leitende Angestellte, die allein versuchen, Betrug aufzuklären, tun dies oft auf Kosten ihrer regulären Arbeit. Wenn der Betriebsleiter eines Unternehmens eine Woche lang versucht, einem mutmaßlichen Betrug auf den Grund zu gehen, wer führt das Unternehmen?

Manchmal versuchen auch Mitarbeiter des Unternehmens, den Betrüger zu befragen, und ohne entsprechende Schulung der Interviewfähigkeiten kann es oft schlecht gehen. Oft gibt es nur eine Chance, den Verdächtigen zu befragen. Daher ist es wichtig, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Wenn eine unerfahrene und ungeschulte Person ein solches Interview führt, wird diese Gelegenheit vertan.

Die Erfassung von Daten und Dokumentation ist für den Betrugsermittler hilfreich. Wenn man versucht, es zu sortieren und Hinweise auf den Betrug zu finden, schadet das oft mehr als gut. Die Mitarbeiter reißen die Bücher durch, mischen Dokumente und erschweren die Untersuchung auf lange Sicht.

Unerfahrene Betrugsermittlung bedeutet, dass der Eigentümer oder die Führungskraft nicht wissen, wie sie die Arbeit planen, Beweise organisieren oder eine Strategie für die Aufdeckung von Beweisen aufstellen müssen. Sie sind oft nicht objektiv in der Analyse der Beweise und sind oft zu emotional, um die Dokumente angemessen zu prüfen.

Es ist zwar teuer, einen Betrugsermittler hinzuzuziehen, doch ist dies normalerweise die beste Vorgehensweise, wenn ein Unternehmen Anhaltspunkte für Betrug hat. Finden Sie einen erfahrenen und qualifizierten Betrugsermittler, der sich mit der Situation auseinandersetzt, und lassen Sie Eigentümer und Management wieder in die Geschäftswelt zurückkehren.

Tracy L. Coenen, CPA, MBA, CFE führt Betrugsuntersuchungen und Finanzermittlungen für ihr Unternehmen Sequence Inc. Forensic Accounting durch und ist Autor von Essentials of Corporate Fraud.

Wenn ein Unternehmer oder eine Führungskraft auf einen laufenden Betrug stößt, ist eine natürliche Reaktion oft die sofortige Untersuchung. Immerhin muss jemand der Situation auf den Grund gehen. Dies ist jedoch normalerweise nicht der beste Weg.

Genau wie im Fernsehen müssen Eigentümer und Führungskräfte gewarnt werden, dass sie dies nicht zu Hause versuchen sollten. Es ist verlockend, einen potenziellen Betrug zu erkennen und zu klären, was passiert ist. Während das sofortige Sammeln von Informationen für Betrugsermittler hilfreich ist, kann ein unerfahrener Mensch, wenn er weiter vorgeht und tatsächlich nachforscht, schlechte Dinge passieren.

Der wichtigste Grund, warum Mitarbeiter des Unternehmens nicht versuchen sollten, einen Betrug allein zu untersuchen, ist die Tatsache, dass eine gute Untersuchung einen erfahrenen Ermittler erfordert. Betrugsermittler verfügen über besondere Fähigkeiten, und es ist fast immer am besten, echte Experten hinzuzuziehen. Mitarbeiter des Unternehmens zerstören oder beschädigen manchmal unbeabsichtigt Beweise während ihrer Ermittlungen. Dies ist ein weiterer Grund, Amateure von Ermittlungen abzuhalten.

Eigentümer und leitende Angestellte, die allein versuchen, Betrug aufzuklären, tun dies oft auf Kosten ihrer regulären Arbeit. Wenn der Betriebsleiter eines Unternehmens eine Woche lang versucht, einem mutmaßlichen Betrug auf den Grund zu gehen, wer führt das Unternehmen?

Manchmal versuchen auch Mitarbeiter des Unternehmens, den Betrüger zu befragen, und ohne entsprechende Schulung der Interviewfähigkeiten kann es oft schlecht gehen. Oft gibt es nur eine Chance, den Verdächtigen zu befragen. Daher ist es wichtig, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Wenn eine unerfahrene und ungeschulte Person ein solches Interview führt, wird diese Gelegenheit vertan.

Die Erfassung von Daten und Dokumentation ist für den Betrugsermittler hilfreich. Wenn man versucht, es zu sortieren und Hinweise auf den Betrug zu finden, schadet das oft mehr als gut. Die Mitarbeiter reißen die Bücher durch, mischen Dokumente und erschweren die Untersuchung auf lange Sicht.

Unerfahrene Betrugsermittlung bedeutet, dass der Eigentümer oder die Führungskraft nicht wissen, wie sie die Arbeit planen, Beweise organisieren oder eine Strategie für die Aufdeckung von Beweisen aufstellen müssen. Sie sind oft nicht objektiv in der Analyse der Beweise und sind oft zu emotional, um die Dokumente angemessen zu prüfen.

Es ist zwar teuer, einen Betrugsermittler hinzuzuziehen, doch ist dies in der Regel die beste Vorgehensweise, wenn ein Unternehmen Anhaltspunkte für Betrug hat. Finden Sie einen erfahrenen und qualifizierten Betrugsermittler, der sich mit der Situation auseinandersetzt, und lassen Sie Eigentümer und Management wieder in die Geschäftswelt zurückkehren.

Tracy L. Coenen, CPA, MBA, CFE führt Betrugsuntersuchungen und Finanzermittlungen für ihr Unternehmen durch Sequence Inc. Forensic Accounting und ist der Autor von Grundlagen für Unternehmensbetrug.


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